Oktober 16, 2021

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Deutsche Bank zahlt fast 125 Millionen US-Dollar für die Lösung von Korruptions- und Metallgebühren in den USA | Stimme von Amerika

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NEW YORK – Die Deutsche Bank AG wird fast 125 Millionen US-Dollar zahlen, um US-Klagen wegen Bestechung und Manipulation der Edelmetallmärkte im Ausland zu vermeiden. Dies ist der jüngste Schlag für eine Bank, die versucht, sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen.

Deutschlands größter Kreditgeber akzeptierte die Zahlung, indem er mit dem US-Justizministerium eine dreijährige Vereinbarung über die aufgeschobene Strafverfolgung und mit der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eine entsprechende zivilrechtliche Vereinbarung abschloss.

Fast alle Zahlungen stehen Berichten zufolge im Zusammenhang mit Anschuldigungen, dass die Deutsche Bank bei ihren Transaktionen in Saudi-Arabien, Abu Dhabi, China und Italien gegen das Bundesgesetz über ausländische Korruptionspraktiken (FCPA) verstoßen habe. Gerichtsdokumente. Fast zwei Drittel der Zahlung sind eine Geldstrafe.

Die Vorschriften wurden am Freitag während einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, veröffentlicht.

“Die Deutsche Bank hat ein kriminelles System eingeführt, um Zahlungen an sogenannte Berater auf der ganzen Welt zu verbergen, die als Kanäle für Bestechungsgelder an ausländische Beamte und andere gedient haben”, um “lukrative Geschäftsvorhaben” zu verdienen und aufrechtzuerhalten, sagte der US-Interimsanwalt Seth DuCharme in Brooklyn in einem Bericht.

Ein Sprecher der Bank sagte: “Wir übernehmen die Verantwortung für diese früheren Maßnahmen”, die von 2008 bis 2017 nach umfangreichen internen Umfragen und uneingeschränkter Zusammenarbeit mit den Behörden stattfanden.

Fünf Jahre Verluste

Die Deutsche Bank versucht, die Rentabilität nach fünf Jahren der Verluste wiederherzustellen, einschließlich des Ausscheidens einiger Unternehmen und des Abbaus ihrer Belegschaft um 18.000 Mitarbeiter.

Er hat auch versucht, sein Image in Washington wiederherzustellen, während mehrere Untersuchungen seiner Beziehung zum langjährigen Kunden US-Präsident Donald Trump durchgeführt wurden.

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Die Staatsanwaltschaft beschuldigte die Deutsche Bank, gegen die Bestimmungen des FCPA über Bücher und Aufzeichnungen verstoßen zu haben, wonach in den USA tätige Unternehmen keine Bestechungsgelder an anderer Stelle zahlen dürfen.

Sie sagten, die Verstöße beinhalteten die Verschleierung von Bestechungsgeldern, die an den Entscheidungsträger eines Kunden in Saudi-Arabien gezahlt wurden, als Überweisungskosten und die Erfassung von Zwischenhändlerzahlungen in Millionenhöhe für einen Abu-Beamten. Dhabi als Beratungsgebühr.

Die SEC beschuldigte die Deutsche Bank außerdem, unzulässige Zahlungen an einen Berater geleistet zu haben, um beim Aufbau eines Investmentfonds für saubere Energie bei einer chinesischen Regierungsbehörde mitzuwirken, sowie an einen italienischen Steuerrichter, der vermögende Kunden vermittelt.

Im Fall von Metallen beschuldigten die Staatsanwälte die Händler der Deutschen Bank, betrügerische Transaktionen, sogenannte Spoofing, getätigt zu haben, um andere Händler zum Kauf und Verkauf von Futures zu Preisen zu verleiten, die sie nicht hatten. hätte sonst nichts.

Im Jahr 2019 erklärte sich die Deutsche Bank bereit, 16,2 Millionen US-Dollar für die Beilegung von FCPA-Verstößen durch die SEC zu zahlen, indem unqualifizierte Verwandte von Regierungsbeamten in China und Russland eingestellt wurden, um Geschäfte zu machen oder aufrechtzuerhalten.

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